APERTURA CONTI BANCARI.

I servizi che posso offrire in materia di conti bancari sono i seguenti:

-Apertura conti bancari in Spagna per società estere

-Apertura conti bancari personali o societari in altri paesi che accettano l'apertura a soggetti non residenti 

-Apertura conti bancari in paesi che offrono un elevato grado di riservatezza 

CONTI BANCARI PER SOCIETA' ESTERE IN SPAGNA

A certe condizioni, in Spagna - a differenza di altri paesi- è possibile aprire conti bancari societari anche per società con sede legale all'estero.

E' bene dire che non tutte le banche sono interessate a questo tipo di operazioni e non tutti i direttori di agenzia sono disponibili verso questo tipo di clientela.

Inoltre non è un'operazione né semplice né economica: non basta presentarsi in una banca con i documenti, ma prima bisogna ottenere un codice fiscale della società dall'agenzia tributaria, nonchè quello dell'amministratore, bisognerà produrre documenti societari apostillati e con traduzione giurata. Sopratutto, in linea di principio, si richiede che la società venga in Spagna a svolgere a una qualche attività (sia essa commerciale, acquisto di immobili, uffici di rappresentanza) La pura e semplice apertura di un conto bancario senza alcuna attività in loco non sempre è ben vista 

L'ultima parola circa l'apertura del conto bancario ad una società estera rimane agli uffici legali centrali dei vari Istituti di credito.

Sono in grado di assistere coloro che sono intenzionati ad aprire conti bancari societari, presentandogli a banche che aprono conti ad imprese estere con i quali ho rapporti privilegiati e sono in grado di sveltire le operazioni.

Come detto, essendo un operazione né semplice né economica (il costo maggiore è dato dalle traduzioni giurate dei documenti) consiglio di richiedere una consulenza preliminare per evitare perdite di tempo e di denaro.  Il costo della consuleza preliminare verrà eventualmente detratto dal costo per l'assistenza all'apertura del conto 

Costo consulenza preliminare: 150€ + iva 

Costo assistenza apertura conto bancario (banca+ agenzia tributaria) 400€ + iva. (i 150€ pagati per la consulenza vengono detratti)

Costi di apostille, traduzioni giurate, eventuali procure ovviamente non compresi.

APERTURA CONTI IN ALTRI PAESI A NON RESIDENTI

Tali conti possono essere aperti per svariati motivi, ad esempio, quando si dispone una società Uk ma non di un conto (In Inghilterra è facile aprire una società ma se non si è residenti non aprono il conto)

IInoltre posso aprire conti bancari personali e aziendali in Paesi che garantiscono un elevato livello di riservatezza. 

Utili ad esempio per rendere più difficoltoso un pignoramento o  per avere maggiore riservatezza ssui propri beni. Tenere presente che il paese ove siete residenti può avere norme che impongono la dichiarazione dei propri conti all'estero
L'apertura può essere effettuata a distanza, anche se sarà necessario un colloquio con la banca - che si svolgerà online - per effettuare la due diligence. In tutti i casi sarà necessario produrre copia dei documenti di identità, fatture di utenze che provino la residenza (gas, acqua, elettricità) e documentazione che dimostri la provenienza del denaro.
Per motivi di riservatezza non si comunicano le giurisdizioni ove si aprono i conti se non si richiede e paga una consulenza , il costo della consulenza  verrà scontato dal costo dell'apertura del conto -dai 350 ai 500 €)